투자리딩방 229억 자금세탁 일당 검거…"캄보디아 등 해외 공모"

(부산=뉴스1) 홍윤 기자 = 229억원 상당의 투자리딩방 사기 범죄 수익금을 해외에 거점을 둔 조직과 공모해 세탁한 일당 84명이 검거됐다.

18일 부산중부경찰서에 따르면 이들은 지난해 9월~올 2월 필리핀, 캄보디아 등 해외에 거점을 둔 사기 조직과 공모해 주식투자를 미끼로 편취한 229억 원 상당의 범죄수익금을 상품권 매매를 가장해 세탁했다.

경찰은 해당 수익금을 세탁한 일당 84명을 검거했으며 이 중 강남 고급 호텔에서 은신하고 있던 자금세탁 국내 총책 A 씨(40대, 남) 등 20명을 구속 송치했다.

피의자들은 주식투자 리딩방 사기 조직원에게 대포통장을 공급하고 서울·경기 지역에 상품권 업체를 허위로 개설해 마치 상품권 거래가 있었던 것처럼 가장하는 방식으로 자금을 세탁했다.

경찰은 자금세탁 조직원의 체포 현장에서 범죄수익금 3억9500만 원을 압수하고 이들이 사기 범죄로 취득한 3700만 원에 대해서는 기소 전 추징 보전도 시행했다. 또한 피해자 전담 경찰관과의 협력으로 긴급생계비 지원, 취업 상담, 법률 상담 등도 실시했다.

아울러 자금 세탁책 등 공범들이 검거되자 해외로 출국한 콜센터 알선총책 등 3명에 대해 경찰은 여권 무효화와 함께 인터폴 적색수배를 요청했으며 현재까지 확보된 정보를 토대로 도주 피의자 검거 및 범죄수익금 환수에 수사력을 집중하고 있다.

경찰은 "국외 도피 피의자들에 대해서 끝까지 추적해 반드시 검거할 방침"이라며 "SNS나 유튜브를 통해 고수익을 내세운 투자 권유는 신종 사기 수법일 가능성이 높다"고 주의를 당부했다.

red-yun87@news1.kr