대구경찰청, 대포통장 계좌 모집·공급책 38명 검거…14명 구속

(대구=뉴스1) 남승렬 기자 = 대포통장 계좌를 범죄조직에 건넨 일당이 무더기로 경찰에 붙잡혔다.

대구경찰청은 30일 대포계좌를 모집해 범죄조직에 공급한 혐의(전자금융거래법 위반)로 A 씨(20) 등 38명을 붙잡아 14명을 구속했다고 밝혔다.

경찰은 또 해외에 체류 중인 계좌 공급책 1명을 인터폴을 통해 적색 수배했다.

조사 결과 이들은 지난해 2월부터 올해 3월까지 대구와 경북에서 계좌 공급책, 관리책, 모집책 등으로 나눠 범행했다.

이들이 모은 대포계좌 78개는 보이스피싱, 도박사이트 등 범죄조직에 넘어간 것으로 나타났다.

일당 중 일부는 '대면실장' 역할을 하며 계좌 명의자와 함께 빌라에서 합숙하면서 명의자를 감시했으며, 일부는 대포계좌에 입금된 도박 자금 1100만 원을 가로챈 일명 '장누르기' 범행을 한 것으로 드러났다. 경찰은 이들에게 범죄수익은닉규제법 혐의를 추가로 적용했다.

A 씨 등은 또 계좌 명의자에게 계좌 1개당 200만∼500만 원을 주고, 수사기관에서 조사받을 경우를 대비해 '텔레그램을 이용해 누군지 모른다'는 등 내용을 교육하기도 했다.

경찰은 이들이 공급한 계좌 중 18개가 피싱·도박 범죄에 이용돼 37억 7000만원이 자금세탁된 것을 확인했다.

경찰 관계자는 "나머지 계좌도 범죄수익금을 세탁하기 위한 N차 계좌로 사용된 것으로 추정된다"며 "계좌 명의자들이 나중엔 모집책 역할을 맡아 범행을 이어간 사례도 확인됐다"고 말했다.

경찰은 현금 1억 2000만원과 계좌인증용 휴대전화 44대 등을 증거물로 압수하고, 유통 자금 추적과 함께 대포계좌를 이용한 범죄조직에 대한 수사를 확대할 방침이다.

pdnamsy@news1.kr