FIU, 타지키스탄과 의심 거래 정보 교환…불법자금 대응 강화

(서울=뉴스1) 전준우 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 17일 타지키스탄 국립은행 산하 금융모니터링국과 의심 거래 정보 교환을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 18일 밝혔다. 한-중앙아시아 정상회담 계기에 추진된 것으로, 국경을 넘어 이루어지는 자금세탁 및 테러자금조달 등 불법자금 흐름에 공동 대응하기 위함이다.

이형주 FIU 원장은 전날 톨립조다 피르다브스(Tolibzoda Firdavs) 타지키스탄 국립은행 총재와 만나 초국경적 조직범죄가 동남아, 동북아를 넘어 전 세계적으로 확산하는 등 심각한 상황임을 공유했다.

범죄조직이 자금 추적을 회피하기 위해 가상자산 등 다양한 수단을 활용해 불법자금을 신속하게 유통·은닉하고 있어 국제 조직범죄에 대응하기 위해서는 국가 간 공조가 필수적이다.

양국 간 금융정보 교환을 통해 의심스러운 자금 흐름을 보다 효과적으로 파악·분석해 국제 조직범죄, 탈세, 마약 거래 등 자금세탁 관련 범죄의 수사·기소를 지원하는 데 기여할 것으로 평가된다.

톨립조다 피르다브스 총재는 한국 금융회사들의 적극적인 진출 등 금융분야 협력을 요청했다. 이에 이 원장은 "양국 간 금융 협력을 돈독히 하기 위해서는 양국 금융시스템의 안정이 뒷받침되어야 한다"며 "금융시장 안정을 위해서는 자금세탁방지 시스템의 견고함이 그 중요한 기반이 될 수 있다"고 했다.

한편 FIU는 지난 16일 '국가 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지 전략 및 정책 운용 방향'을 수립·발표하며 정부 합동 과제로 추진한다고 밝혔다.

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